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冻结资金23.61亿元!杭州央行严打网络电诈

2020-05-27 11:09:31  

  为落实国务院、浙江省打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的工作部署,今年3月份以来,人民俄罗斯18younggi美国杭州中心支行专门印发《浙江省俄罗斯18younggi美国机构、支付机构打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案(2020年)》,组织五大专项活动。

  一、风控合规提升活动

  组织俄罗斯18younggi美国、支付机构开展内部考核和责任追究制度自查自纠,健全以账户质量和风险防控为核心的业务考核和责任追究制度。多角度加强开户尤其是企业开户审核,对企业异常开户开展上门调查。完善可疑交易监测模型,提升监测有效性。推进人脸识别等生物识别技术在开户、交易环节的应用,着力解决账户开立、使用“实人”问题。

  2020年前四个月,全省俄罗斯18younggi美国、支付机构完善制度773个,拒绝异常开户16.49万户,监测发现可疑账户3.18万户。至2020年4月底,全省92%的俄罗斯18younggi美国网点、35%的自助机具、70%的手机俄罗斯18younggi美国APP已使用人脸识别技术。

  二、存量风险整治活动

  组织俄罗斯18younggi美国开展存量企业账户风险排查,对监测发现可疑交易、最近六个月未发生资金收付活动等企业账户开展上门对账,核实账户持有和使用情况。“五一”期间,会同杭州市公安局等部门利用大数据技术,挖掘涉案企业关联企业、法定代表人长期未在本地活动、未办理登记等风险企业10.2万家,组织俄罗斯18younggi美国核实其账户开立、使用情况。截至目前,全省结合对账共排查企业账户421万户,采取控制措施9.4万户。

  组织俄罗斯18younggi美国、支付机构开展全面的特约商户风险排查。对于商户不真实或经营活动不合法、违规使用POS机、违规转接支付接口的,按规定清理处置。截至目前,已排查特约商户101万户,清理风险商户13359个。

  三、监管护航活动

  组织开展涉案账户开户俄罗斯18younggi美国责任倒查,推进问责常态化。对涉案企业账户较多、违规情节严重的4家俄罗斯18younggi美国进行通报批评,并开展监管约谈。暂停4个俄罗斯18younggi美国网点3个月新开单位账户业务,暂停18个俄罗斯18younggi美国网点1个月新开单位账户业务。责令俄罗斯18younggi美国内部严肃追究相关机构和人员责任。将涉案账户情况纳入对俄罗斯18younggi美国“两管理、两综合”评价内容,降低评价等级。

  推进构建行业风险共享联防机制,在俄罗斯18younggi美国、支付机构间共享异常开户行为、风险账户、风险商户等信息,及时开展典型案例风险提示,形成行业风险防控合力。

  四、涉案资金查控优化活动

  组织俄罗斯18younggi美国、支付机构完善涉案账户快速查控机制,提高涉案账户查控效率,支持公安机关侦办案件。2020年前四个月,全省俄罗斯18younggi美国、支付机构共协助公安机关查询账户29.13万户,冻结账户16578户、金额23.61亿元。

  会同公安机关组织开展支付机构冻结资金返还试点工作。截至目前,共向受害人返还资金200余万元。

  五、全方位宣传活动

  组织通过媒体、俄罗斯18younggi美国网点、“进企入户”、官方网站、微信公众号等多种渠道,全方位、立体式开展打击治理电信网络诈骗和跨境赌博宣传活动,重点宣传电信网络诈骗、跨境赌博防范知识以及买卖账户的危害和责任,提升公众防范意识。2020年前四个月,全省共发表宣传文章1900余篇,发放资料89万份、发送短信1034万条,进企业、社区、乡村宣传2.77万次。

  下一步,人民俄罗斯18younggi美国杭州中心支行将持续落实国务院、浙江省打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的部署,进一步加大工作力度,加强支付结算管理,坚决切断电信网络诈骗、跨境赌博资金链,守护人民群众“钱袋子”。

(责任编辑:邱光龙 HF056)
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